تورط أكبر موردي الحديد بمكناس في قضية نصب عبر شركات وهمية
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس وضع أحد أبرز موردي الحديد بالمدينة،
المسمى “ي.ع”، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وذلك على خلفية شبهة النصب والاحتيال عبر شركات وهمية.
ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة الإلكترونية،
فقد تم توقيف المتهم
بعد شكايات تفيد بتعرض موردين آخرين للنصب من خلال الاستفادة من شركات وهمية يُديرها المعني بالأمر،
مستغلاً مستودعًا كبيرًا يحمل اسم علامة تجارية معروفة في مجال البناء والتعمير.
وكان المتهم قد أُحيل بداية الأسبوع على وكيل الملك في حالة سراح،
رفقة محاسب شركته،
قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعتهما في حالة اعتقال بعد ورود أدلة جديدة حول تورطهما في الاحتيال.
وأضافت المصادر أن مصالح الشرطة القضائية ما تزال تواصل أبحاثها، للوقوف على جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة،
والتي تهدف إلى النصب على الموردين والشركات في مكناس ومدن مغربية أخرى.
ويذكر أن هذه القضية تأتي بعد توقيف العقل المدبر السابق للشبكة، “أ.م”،
الذي استعمل شركات وهمية للنصب على تجار معروفين في الدار البيضاء ومختلف المدن،
وقد صدر في حقه حكم بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات.
وتسعى التحقيقات الحالية إلى تفكيك كامل شبكة الاحتيال،
والكشف عن كيفية استغلال شركات وهمية لإيهام التجار بأنها تابعة لمجموعة عقارية معروفة، بهدف الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.
